{"id":748,"date":"2026-04-17T13:59:23","date_gmt":"2026-04-17T17:59:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fonpyme.gob.ve\/?page_id=748"},"modified":"2026-04-21T10:16:54","modified_gmt":"2026-04-21T14:16:54","slug":"prevencion-y-control-de-legitimacion-de-capitales-y-financiamiento-al-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fonpyme.gob.ve\/index.php\/prevencion-y-control-de-legitimacion-de-capitales-y-financiamiento-al-terrorismo\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n y Control de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo"},"content":{"rendered":"\nngg_shortcode_0_placeholder\n

FONPYME S.A.<\/strong>, brinda informaci\u00f3n necesaria con el fin de dar a conocer las normativas legales sobre la materia, adem\u00e1s de dar fiel cumplimiento a la norma regulatoria del \u00d3rgano de Control, (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario – SUDEBAN), as\u00ed como a la Resoluci\u00f3n 119-10 \u00abNormas relativas a la Administraci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n de los Riesgos de los delitos derivados de la Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo<\/i>\u201d de fecha 09 de marzo de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela N\u00b0 39.388 de fecha 17 de marzo de 2010.<\/p>\n

Nuestro principal enfoque est\u00e1 basado en la mitigaci\u00f3n de los riesgos asociados a la LC\/FT\/DDDO, dando cumplimiento a la Recomendaci\u00f3n N\u00b0 1 de los Est\u00e1ndares Internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), mediante la adopci\u00f3n, implementaci\u00f3n y desarrollo de un Sistema Integral de Administraci\u00f3n de Riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, estableciendo normas, pol\u00edticas y procedimientos eficientes y eficaces, mitigando los riesgos asociados a nuestra actividad financiera, y de esta manera evitar ser el medio o instrumento por medio del cual grupos de delincuencia organizada realicen actividades fuera del marco de la ley.<\/p>\n

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  Marco Regulatorio<\/strong><\/h3>\n

Descarga de Archivos .PDF<\/p>\n\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/center><\/td>\n
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Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo<\/strong><\/a><\/td>\nLey Org\u00e1nica de Drogas<\/strong><\/a><\/td>\n Ley de Instituciones del Sector Bancario<\/strong><\/a><\/td>\nResoluci\u00f3n 119-10. SUDEBAN<\/strong><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 
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