FONPYME S.A., brinda información necesaria con el fin de dar a conocer las normativas legales sobre la materia, además de dar fiel cumplimiento a la norma regulatoria del Órgano de Control, (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario – SUDEBAN), así como a la Resolución 119-10 «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de los delitos derivados de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” de fecha 09 de marzo de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 de fecha 17 de marzo de 2010.
Nuestro principal enfoque está basado en la mitigación de los riesgos asociados a la LC/FT/DDDO, dando cumplimiento a la Recomendación N° 1 de los Estándares Internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), mediante la adopción, implementación y desarrollo de un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, estableciendo normas, políticas y procedimientos eficientes y eficaces, mitigando los riesgos asociados a nuestra actividad financiera, y de esta manera evitar ser el medio o instrumento por medio del cual grupos de delincuencia organizada realicen actividades fuera del marco de la ley.
Marco Regulatorio
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| Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo | Ley Orgánica de Drogas | Ley de Instituciones del Sector Bancario | Resolución 119-10. SUDEBAN |
